CFTC требует оштрафовать организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $100 млн

CFTC требует оштрафовать организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $100 млн

Автор
Adem

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) требует взыскания штрафа в размере более $100 млн с организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $33 млн.

В ходатайстве, поданном в Южный окружной суд Нью-Йорка на этой неделе, CFTC требует взыскания $27 млн для возмещения ущерба и штрафа в размере $81 млн c Майкла Акермана (Michael Ackerman). Регулятор потребовал, чтобы это решение было вынесено заочно, поскольку Акерман не явился в суд с момента подачи жалобы.

Акерман был организатором двух криптовалютных схем: Q3 Trading Club и Q3 I LP, которые, по данным CFTC, привлекли около $33 млн от более чем 150 инвесторов. Акерман утверждал, что вложил большую часть этих денег в криптовалютный рынок и использован специальный алгоритм, который максимизирует прибыль.

«Акерман инвестировал не более $10 млн из $33 млн, привлеченных от инвесторов, в криптовалюты. Прибыль, полученная с помощью алгоритма, была в лучшем случае минимальной», – говорится в ходатайстве CFTC.

Комиссия утверждает, что Акерман подделал скриншоты балансов и иным образом фальсифицировал информацию о том, куда на самом деле уходили деньги инвесторов. Он использовал эти средства для «покупки и ремонта нового дома, оплаты личной охраны, покупки ювелирных изделий на сумму более $100 000 в Tiffany & Co. и приобретения трех автомобилей».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и CFTC подали жалобы на Акермана в феврале прошлого года, однако ни одна из них не была полностью урегулирована. Министерство юстиции также предъявило Акерману обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

Прошлой весной жертвы криптовалютной пирамиды Q3 подали групповой иск против дочерней компании банка Wells Fargo. Истцы утверждали, что она игнорировала действия своего сотрудника Джеймса Сейджаса (James Seijas), который, будучи финансовым консультантом Wells Fargo, выманил у 150 инвесторов $35 млн. 

Тогда утверждалось, что Сейджас вместе с дипломированным хирургом Кваном Траном (Quan Tran) и сотрудником UBS Securities Майклом Акерманом создал компании Q3 Trading Club и Q3 I LP в 2017 году.

Источник