Росфинмониторинг будет выслеживать криптовалютные транзакции

Создатель
Николай Бондарчук

Федеральная служба по денежному мониторингу разработала макет по отслеживанию транзакций в блокчейне Биткоина и предложила запустить федеральный проект по отслеживанию сделок с криптовалютами.

Росфинмониторинг удачно провел тестирование проекта «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина, связанных с наркоторговлей. Макет, разработанный вместе с Физическим институтом им. Лебедева, оценили в МВД (Министерство внутренних дел — орган исполнительной власти, правительственное учреждение, в большинстве стран, как правило, выполняющий административно-распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности), также к нему показали энтузиазм службы денежного мониторинга остальных государств.

«Виртуальные активы, в том числе различные системы криптовалют, употребляются правонарушителями во огромном количестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма», – отмечает Росфинмониторинг в письме Минкомсвязи.

Систему «Прозрачный блокчейн» предлагается создать частью федерального проекта «Искусственный ум» и употреблять для автоматического обнаружения вредных транзакций. При всем этом, для разработки настоящей системы мониторинга криптовалютных сделок будет нужно 760 млн рублей: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 году и 90 млн руб. в 2023 году.

Отметим, что в июне систему обнаружения подозрительных криптовалютных транзакций запустила аналитическая компания CipherTrace. Подобные решения дает и компания Chainalysis, при этом данные инструменты употребляются огромным количеством криптовалютных бирж по всему миру.

Источник

Комментарии запрещены.

Помощь в выполнении курсовых, дипломных контрольных и многих других работ. Оставь заявку — остальное сделаем мы
Приватное знакомство
Закажи себе худи